İstanbul Emniyeti, POS Tefeciliği Operasyonuyla Harekete Geçti

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında Fatih’in Aksaray ve Laleli semtlerinde faaliyet gösteren bazı işletmeleri takibe aldı. Aynı şirket çatısı altında tekstil, kuyumculuk, kargo ve araç alım-satım sektörlerinde faaliyet gösteren kişilerin POS tefeciliği yaptıkları belirlendi.

Yabancı menşeili kartlarla aynı anda farklı POS cihazları üzerinden işlemler yapıldığı ve aynı cihazlardan art arda çekimler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin genellikle akşam 22.00 ile sabah 08.00 arasında yapıldığı ve ticari faaliyetlerle örtüşmediği vurgulandı. Suçtan elde edilen gelirle lüks araçlar satın alan şüpheliler, sahte çakar tertibatlı araçlarla sosyal medyada paylaşımlar yapmıştı.

600 Binden Fazla İşlem

MASAK ve BDDK incelemelerinde, şirketlerin POS cihazları üzerinden ticari faaliyetle ilgisi olmayan yaklaşık 600 bin işlem gerçekleştirdiği ve 50 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. 16 banka personeli hakkında da işlem yapıldı. Gözaltına alınan 62 kişi hakkındaki soruşturma sürerken, şüphelilere ait toplam değeri 1 milyar lira olan 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkâna el konuldu.

Operasyon kapsamında el konulan araçlar, ziynet eşyaları ve nakit paralar emniyette sergilendi, soruşturma devam ediyor.